krok1
krok1

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Wtorek, 26-03-2013

 

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany  Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale,
działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  10 maja 2013 r. o godz. 15.00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Sali Głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o.
 w Boguchwale, ul. Techniczna 1.


Porządek obrad:
   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
       oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.
   6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
       sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       Grupy Kapitałowej  Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2012 rok  
       i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
   9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
        za 2012 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej
        sprawie.
  11. Udzielenie  członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
        obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
  12. Zamknięcie obrad.

Uwaga. Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista aktualności
Realizacja: ideo
Powered by: CMS Edito

fax: +48 17 87 11 174
e-mail:

tel: +48 17 87 20 100
      +48 17 87 14 341
 

ZPE ZAPEL S.A.
36-040 Boguchwała
ul. Techniczna 1