Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale,
działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 maja 2013 r. o godz. 15.00
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Sali Głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o.
w Boguchwale, ul. Techniczna 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2012 rok
i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za 2012 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej
sprawie.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
12. Zamknięcie obrad.
Uwaga. Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.