Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale, zwołuje na dzień:
29.05.2026 r. o godz. 15:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1 – Hotel ODEON.
Porządek obrad na XLI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.05.2026r.
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2025 rok.
- Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- Przedstawienie zmian w statucie Spółki
- Przyjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.,
- zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok,
- zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2025 rok,
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
- podziału zysku za 2025 rok,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok,
- zmian w statucie Spółki.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uprawnieni akcjonariusze mogą się zapoznać ze wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.